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一家首席执行官和主要股东从未去过新西兰的公司

  新西兰当局从该国有问题的金融服务提供商名册(FSPR)中删除了一个由从未到过新西兰的人控制的公司,其地址为奥克兰市中心的虚拟办公室提供商。

  你可能会认为,这是这个特定故事的结束。但就Etana Custody Limited而言,你错了。在2017年7月18日启动了FSPR,Etana于去年6月14日重新注册。

  现在,一位新西兰人已经联系了nz关于Etana的事情,他已经通过他使用的加密货币交易向他推荐了这家公司,并对他所发现的事情感到惊讶。

  “在这里允许发生什么乞丐的信念。似乎有一个主要由保加利亚人在线的监管服务,由一位美国英国声音个人控制,通过无牌,无管制的非反洗钱[反洗钱]新西兰壳牌公司,为世界上最成熟和最值得信赖的加密货币交易所之一的客户提供托管服务,“新西兰人,感兴趣的网站已经同意不透露姓名,”他说。

  但是,Etana位于科罗拉多州的首席执行官兼董事兼97%的股东Brandon Russell(如图)所说;“这项业务是合法的,毫无疑问。”

  当被问及为什么Etana选择新西兰时,Russell表示这样做有很多原因。

  “首先,新西兰被认为是对全球市场友好的西方司法管辖区,有能力以合理的价格雇用人员,[并且]整个国家的声誉都很好,”拉塞尔说。

  2017年金融服务提供商注册商Ross van der Schyff踢了Etana,其他三家公司在FSPR之外没有发现任何证据表明这四家公司在FSPR注册中列出了金融服务。在感兴趣的网站透露Etana和其他一些新西兰注册公司使用ECS有限公司作为他们的注册办事处并在公司办公室记录服务地址后,范德施夫的行动来了。反过来,ECS有限公司在奥克兰市中心提供雷格斯商务中心的地址,该中心提供办公空间和虚拟办公服务,包括商务地址,邮件处理,电话接听和免费商务休息室访问。

  根据interest.co.nz的故事,内政部根据“反洗钱和打击融资法案”(AML / CFT法案)向ECS有限公司发出正式警告,ECS有限公司的唯一董事和股东是Denis Petrov。

  彼得罗夫是臭名昭着的公司合伙人伊恩泰勒的合伙人。Etana让Taylor的妻子Taya Burnett担任导演。泰勒和他的父亲杰弗里是一位臭名昭着的公司经纪人。新西兰警方已接到350多起来自海外的与泰勒成立公司有关的刑事调查询问。

  Russell和Brian Walter Johnson提交了董事同意书,当时他居住在奥克兰,与一系列新西兰注册的海外经营无管制外汇(或外汇)公司有关。其中包括联合环球控股有限公司(United Global Holdings Ltd)的交易名称外汇联合航空(FX United),该公司据称支持庞氏骗局,该计划从超过10亿马币(约3.59亿新西兰元)中掠夺超过70,000名马来西亚投资者。

  约翰逊于2015年5月卸任Etana董事,Burnett于2015年9月成为董事.Burnett提供黄金海岸地址。根据法律规定,所有新西兰公司必须至少有一名新西兰或澳大利亚董事。2017年9月Burnett被Grant Gibson取代为Etana董事,Grant Gibson于2001年至2006年期间担任Westpac NZ的财务主管。2017年10月,Etana的注册办事处地址和服务地址改为Innov8HQ Ltd,一家提供服务的达尼丁公司和虚拟办公室服务。

  拉塞尔说,Etana没与Taylor合作,也没有与他会面或与他有过任何通信。他说,该公司以前的注册代理人约翰逊任命伯内特。

  “一经发现,你的文章强调,我们立即取代伯内特女士,并寻求任命一位声誉良好的当地导演。因此吉布森先生,”拉塞尔说。“在我们终止Burnett女士的同时,我们终止了与Brian Johnson的关系。”

  Etana于2014年6月20日首次在FSPR注册。它已注册提供经纪服务,包括FSPR注册中的托管服务。根据其网站,Etana为经纪人,交易员,介绍经纪人和交易所提供服务。拉塞尔说,Etana不是保加利亚人的行动。

  “除了满足FSP办公室之外,我们还寻求并获得新西兰律师事务所[特纳霍普金斯]的法律意见,以验证我们的运营和模式。”

  FSPR就像是金融服务业的电话簿。在其上注册的公司并不意味着它实际上在新西兰受到监管或许可。

  任何提供金融服务的人,如保险公司,银行,基金经理和财务顾问,都必须在FSPR注册,FSPR由商业,创新和就业部公司办公室运营。FSPR记录提供商的名称,地址和财务争议解决服务成员资格,以及其注册提供的服务及其可能拥有的任何许可。

  麻烦的是,FSPR对海外人民的恶意开放是开放的。这是因为如果公司在新西兰有营业地点,公司可以在FSPR上注册,无论其目标或提供的金融服务在世界的哪个地方。这意味着实体可以并且已经通过虚拟办公室在新西兰设立表面业务,或者通过租赁办公室并且可能雇用一个人来提供后台服务。

  这些公司通常注册提供不需要在新西兰获得许可的金融服务,例如外汇或外汇服务。新西兰监管机构没有预审,他们通常不会在新西兰境内提供金融服务。但是,这些实体可以在海外使用他们的新西兰注册,给人一种错误的印象,即他们实际上是在新西兰受到监管,并以这个国家的名义进行权衡。

  2017年,金融市场管理局(FMA)告知interest.co.nz,它收到了来自83个国家的新西兰金融服务提供商的询问,其中有340份来自海外的关于在FSPR注册的公司的不当行为报告。FMA现在以中文,马来文和阿拉伯文出版有关FSPR的在线资源,因为这些语言反映了世界各地代表FMA从海外收到的投诉数量最多的地区。

  政府正计划通过目前在议会中通过的“金融服务立法修正法案”对FSPR进行改革。

  “一些主要是离岸控制的实体通过使用他们的注册表明他们在新西兰受到积极监管,并且不是这样的情况,一直”放纵“新西兰的良好金融市场监管声誉,”商务和消费者事务部长Kris Faafoi在政府于去年四月发表谘询文件时表示。(我在此解释政府的计划)。

  “我假设你再次联系我们的原因是因为有人抱怨或怀疑有一些非法的东西。而且那个特定的客户是我们保管的客户的共同客户他们为我们提供了托管人[为他们的资产提供服务的选择],并将其作为他们所面临的数字业务的分销方式,“拉塞尔说。

  “显然,我们只与新西兰客户开展业务,而且我们也有其他新西兰客户。我们是一家金融科技公司,这也是我们的许可证或我们的注册抱歉恢复原因的原因。因为我们在六个月的时间里向他们展示了[FMA]我们花了超过40万美元用于技术开发,之前我们之前没有活跃的原因是因为我们还处于测试阶段。我们不再处于测试阶段阶段,我们现在实际上正在运营。我们确实接受了新西兰的客户,我们仍然在很大程度上受到金融科技的驱动,这意味着我们的业务不会有实际的足迹,这对科技公司来说并不罕见,“罗素说。

  那么公司办公室和FMA如何解释Etana被取消之后被允许银行加入FSPR?

  公司办公室发言人表示,去年2月1日收到Etana的新注册申请后,与范德施夫进行了评估,认为FMA最好考虑是否应该注册Etana并因此引导面包车der Schyff。

  发言人说,这是范德施夫作为注册官在他认为金融服务提供商的注册已经,将要或可能具有的效果时所采取的适当方法;

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